Ủy viên Chứng khoán Texas, Travis J. Iles, đã có hành động khẩn cấp để ngăn chặn Mirror Trading International PTY LTD trong tuần này. Mirror Trading là công ty tài chính đa cấp có trụ sở tại Nam Phi.

Mirror Trading bị cáo buộc gian lận bởi cơ quan quản lý Texan

Iles cũng đã chỉ ra được được bốn đại lý tiếp thị đa cấp khác của Mirror Trading International. Iles đã cáo buộc công ty này mời chào bất hợp pháp các nhà đầu tư có trụ sở tại Texas tham gia vào các chương trình của mình.

Cụ thể, các cáo buộc được đưa ra là “Mirror Trading đã tích cực tuyển dụng các nhà tiếp thị đa cấp trong bang để thử và bán bất hợp pháp các khoản đầu tư lừa đảo. Các khoản đầu tư này nằm trong nhóm giao dịch ngoại hối hoặc Bitcoin. Hiện tại, công ty được cho là dưới sự kiểm soát của Cornelius Johannes Steynberg, người thường được biết đến với tên gọi khác là Johan.”

Các hoạt động bất hợp pháp

Lệnh cáo buộc chỉ ra rõ ràng rằng Mirror Trading International đã tự quảng cáo mình là một công ty uy tín về giao dịch Bitcoin, họ đã nhận được rất nhiều phải hồi tốt từ khách hàng nhưng số thông tin trên là hoàn toàn bị làm giả. Theo cách hoạt động mà họ quảng cáo là họ sẽ nhận Bitcoin từ các nhà đầu tư sau đó chuyển chúng sang các sàn giao dịch ngoại hối với công nghệ cao chắc chắc sẽ đem lại lợi nhuận hứa hẹn trung bình 10% mỗi tháng.

Ủy viên Iles tuyên bố rằng các kế hoạch này dựa trên một trò chơi lừa đảo để giữ được lòng tin của các nhà đầu tư. Iles cảnh báo rằng những kế hoạch này thường hứa hẹn đảm bảo về quá trình sinh lời an toàn nhưng lại không thể cung cấp thông tin cơ bản về nó. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư nên cảnh giác vì những dự án mà không đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý về vai trò của nó thì 99% là “dự án ma”.

Các cáo buộc tiếp theo liên quan đến việc Mirror Trading đã cố ý che giấu thông tin quan trọng với các nhà đầu tư của họ, nhất là những nhà đầu tư giao dịch ngoại hối. Việc che giấu thông tin liên quan đến cách họ xử lý các loại tiền điện tử và hình thức trí tuệ nhân tạo mà họ sử dụng để đạt được những lợi nhuận hàng tháng như đã hứa này.

Chính vì vậy Ủy viên Iles cáo buộc Mirror Trading điều hành một chương trình tiếp thị đa cấp bất hợp pháp, tuyển dụng nhân viên bán hàng chưa đăng ký cho chứng khoán và phạm tội lừa đảo.

Iles đã chỉ rõ tên bốn nhà tiếp thị đa cấp liên quan đến vụ việc này là Micheal Cullison, ForexAndBitcoin.com, Brian Knott, cũng như Steve Herceg. Ông cáo buộc cả bốn bên vi phạm luật pháp của tiểu bang.

*Bài viết này được dịch, biên tập bởi báo ngoại hối và tiền điện tử TimeBit.news, yêu cầu không được sao chép dưới mọi hình thức. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.

Biên tập bởi TimeBit