Cảnh sát Thái Lan bắt giữ chủ mưu kế hoạch Forex Ponzi lừa đảo
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ chủ mưu kế hoạch Forex Ponzi lừa đảo

Các nhà chức trách Thái Lan gần đây đã bắt giữ Apiruk Kothi, ông trùm đứng sau một kế hoạch Forex-3D Ponzi trị giá 66 triệu USD. Cảnh sát đã tịch thu tài sản liên quan đến kế hoạch trị giá 1 tỷ baht.

Việc bắt giữ được thực hiện một năm sau khi phát lệnh

Cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã Kothi cách đây hơn một năm. Kế hoạch forex-3D Ponzi của anh ta đã lừa đảo hơn 8.400 người. Cục điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan cho rằng kế hoạch này đã gây thiệt hại hơn 2 tỷ baht tương đương 66 triệu USD. Điều này khiến nó trở thành một trong những vụ gian lận ngoại hối lớn nhất được ghi nhận.

Nhóm nạn nhân đầu tiên đã báo lên các nhà chức trách vào tháng 11 năm 2019 sau khi họ không được hoàn trả những khoản lợi nhuận như đã hứa. Các thủ phạm khai rằng họ điều hành các sàn giao dịch ngoại hối của mình ở Hồng Kông, Singapore và Dubai. Nhưng họ đã không thể cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng về hoạt động kinh doanh của công ty.

Kothi đang sống trong một căn hộ ở Bangkok. Cảnh sát đã truy bắt anh ta trong cuộc đột kích và thu giữ chiếc Lamborghini định bán ở chợ đen của anh ta. Họ cũng thu giữ túi xa xỉ, đồng hồ, đồ trang sức bằng vàng và giấy tờ sở hữu đất đai.

Cuộc đột kích đầu tiên được tiến hành vào tháng 12 năm 2019, khi cơ quan tìm thấy 395.000 USD tiền mặt, một chiếc xe van Toyota Alphard, một chiếc ô tô Porsche trị giá 9,5 triệu baht, một chiếc xe đạp Harley Davidson trị giá 1,3 triệu baht, một số tài liệu và các vật dụng có giá trị khác. Trong cuộc đột kích thứ hai, họ tịch thu một thẻ Aston Martin Vanquish trị giá 27 triệu baht.

Kothi đã chạy trốn khỏi nhà chức trách sau đó trốn ở Malaysia và Singapore. Các quan chức địa phương cho rằng thủ phạm đã tái nhập cảnh vào Thái Lan qua biên giới Campuchia vào tháng 10 năm ngoái. 

Tuy nhiên, ông đã phủ nhận một số cáo buộc từ các nhà chức trách và nói rằng ông sẽ đấu tranh với các cáo buộc trước tòa.

Các nhà chức trách đang hoàn lại tiền cho các nạn nhân bằng cách bán những tài sản tịch thu từ Kothi.

Biên tập bởi TimeBit

*Bài viết chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải là bài viết khuyến khích đầu tư. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tin tức Crypto, Forex được cập nhật 24/7 trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi: Hãy theo dõi chúng tôi tại TimeBit và kênh Telegram Timebit-Bitcoinnews.