Forex-3D lừa đảo tiếp tục gây ra những rắc rối cho Thái Lan
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Apiruk Kothi, người sáng tạo Forex-3D cùng với các thành viên khác của công ty đã bị DSI tịch thu tài sản vào ngày 6/12/2019. Các quan chức Thái Lan vẫn đang bị che mắt trong ngành công nghiệp ngoại hối (Forex). 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quốc gia cùng với Cục điều tra đặc biệt (DSI) đã tịch thu hơn 12 triệu Baht (tiền Thái Lan), tương đương với khoảng 395.400 đô la từ nhà môi giới trực tuyến Forex-3D và các cộng sự của họ.

Sự chú ý đã đổ dồn về chủ sở hữu công ty Apiruk Kothi, tài sản đã bị tịch thu cùng với các thành viên khác của công ty, những người tin rằng có liên quan đến cáo buộc gian lận.

Vào ngày 4/12/2019, 4 ngôi nhà được tìm kiếm ở Bangkok Nonthaburi, trong vụ bê bối lừa đảo Forex. Bốn địa điểm đã được tìm kiếm đều được cho là có liên quan đến vụ bê bối gian lận Forex. Cơ sở tại Bangkok và Nonthaburi đã được tìm kiếm bởi cả Viện Khoa học Pháp y DSI và Sentral.

Giám đốc DSI Pol Col Paisit xác nhận rằng tài sản đã bị thu giữ từ bốn địa điểm. Những tài sản này trị giá hơn 15,3 triệu Baht. Trong số các tài sản bị tịch thu có một chiếc Porche, được cho là trị giá 9,5 triệu baht và một chiếc Harley Davison trị giá 1,3 triệu Baht. Một chiếc xe tải của Toyota, cùng với các tài liệu và tài liệu có giá trị khác cũng bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Đây là cuộc tấn công DSI thứ hai trong nhiều tháng. Forex-3D và các thành viên đã cũng đã bị cho vào diện tình nghi vào từ những tháng trước. Vào ngày 22 tháng 11, sáu địa điểm đã bị truy tìm, đột kích ở khu vực Bangkok và Chiang Mai. Tài sản lên tới hàng triệu Baht đã bị thu giữ.

Trong thời gian của các cuộc đột kích, cảnh sát ở Phuket đã bắt giữ 5 nhà môi giới Trung Quốc. Cảnh sát đã đột kích ở Phuket, nơi họ tìm thấy những người đàn ông đóng vai trò môi giới giao dịch bằng đô la Mỹ và nhân dân tệ Trung Quốc. Trong các cuộc phỏng vấn, những người đàn ông nói với cảnh sát rằng ban đầu họ vào Thái Lan bằng visa du lịch. Sau đó họ được thuê để điều hành môi giới. Nhiệm vụ của họ bao gồm quảng cáo, giao dịch FX và cài đặt quảng cáo trên các trang web và ứng dụng di động.

Những người đàn ông bị buộc tội làm việc mà không có giấy tờ và ủy quyền thích hợp. Tài sản của họ bị tịch thu sau khi bị bắt, trong đó bao gồm 15 điện thoại di động, năm máy tính xách tay và tài liệu giao dịch phác thảo.

Biên tập bởi Timebit/Cryptovibes